External Compliance Officer (Spanish-speaking), part-time remote

Small financial and legal services company based in the Dominican Republic seeks an External Compliance Officer to oversee its corporate criminal compliance program under the new Dominican Criminal Code (Law 74-25, amended by Law 44-26), which regulates the criminal liability of legal entities.

The program is already designed and documented. We are looking for someone to supervise it independently, verify that it works, and be accountable for it. The time commitment is limited and proportional to a small operation. Company and program details will be shared with shortlisted candidates after signing a confidentiality agreement.

Main responsibilities

- Oversee the implementation of the program with a risk-based approach.

- Approve high-risk initiatives and changes, and review ordinary controls by sampling.

- Review compliance indicators monthly.

- Manage the whistleblowing channel and conduct internal investigations with due process.

- Take part in the quarterly Compliance Committee and prepare periodic reports for management.

Requirements

- Lawyer or compliance professional with proven experience in criminal compliance and corporate criminal liability.

- Experience with whistleblowing channels and internal investigations.

- Comfortable with technology and digital channels.

- Certifications such as CESCOM, CCEP, ISO 37301 or CAMS are a plus.

- Native or professional-level Spanish is required; work will be conducted in Spanish.

Terms

- Remote.

- Estimated time: about 15 hours per month for the first four months and about 10 hours per month afterwards, plus occasional work as needed.

- Working hours compatible with UTC-4.

- Local internal support and Dominican legal counsel will be available.

To apply, please answer in your proposal:

1. Describe a criminal compliance program you have supervised or implemented: industry, size and your role.

2. Have you conducted internal investigations arising from a whistleblowing channel? Briefly describe one case, without personal data.

3. Your hourly rate and availability starting October 2026.

Empresa de servicios financieros y legales, de tamaño pequeño, con sede en República Dominicana. Buscamos un Oficial de Cumplimiento externo que supervise nuestro programa de cumplimiento penal conforme al nuevo Código Penal dominicano (Ley 74-25, modificada por la Ley 44-26), que regula la responsabilidad penal de la persona jurídica.

El programa ya está diseñado y documentado. Buscamos a alguien que lo supervise con independencia, verifique que funciona y responda por él. La dedicación es puntual y proporcional a una operación pequeña. Compartiremos los detalles de la empresa y del programa con los candidatos preseleccionados, después de firmar un acuerdo de confidencialidad.

Funciones principales

- Supervisar la aplicación del programa, con un enfoque proporcional al riesgo.

- Aprobar las iniciativas y los cambios de riesgo alto, y revisar por muestreo los controles ordinarios.

- Revisar cada mes los indicadores de cumplimiento.

- Gestionar el canal de denuncias y conducir las investigaciones internas, con debido proceso.

- Participar en el Comité de Cumplimiento trimestral y preparar los informes periódicos para la dirección.

Perfil requerido

- Abogado o profesional de cumplimiento con práctica demostrable en compliance penal y responsabilidad penal de la persona jurídica.

- Experiencia en canales de denuncia e investigaciones internas.

- Que entienda bien de tecnología y de canales digitales.

- Suman las certificaciones CESCOM, CCEP, ISO 37301 o CAMS.

- Español nativo o de nivel profesional.

Condiciones

- Remoto.

- Dedicación estimada: unas 15 horas al mes durante los primeros cuatro meses y unas 10 horas al mes después, más intervenciones puntuales.

- Sin ningún componente variable ligado a resultados comerciales, litigios ni número de hallazgos.

- Horario compatible con UTC-4.

- Contará con apoyo interno local y con asesoría legal dominicana.

Para postular, responde en tu propuesta:

1. Describe un programa de cumplimiento penal que hayas supervisado o implementado: sector, tamaño y tu rol.

2. ¿Has conducido investigaciones internas a partir de un canal de denuncias? Cuéntanos un caso sin datos personales.

3. Indica tu tarifa por hora y tu disponibilidad desde octubre de 2026.